BERITABUANA.CO, JAKARTA — Kejaksaan Agung tengah menelusuri dugaan keterlibatan pengusaha Irawan Prakoso, rekan bisnis Muhammad Riza Chalid, dalam tindak pidana pencucian uang
Tag: pencucian uang
MAKI Mau KPK Gunakan Pasal Pencucian Uang Tangani Korupsi Kuota Haji 2024, Karena Sudah Mengalir ke Mana-mana
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta KPK juga menggunakan pasal pencucian uang agar bisa melacak alur dana dalam kasus dugaan
Investigasi Internasional: Media Tiongkok Ungkap Dugaan Pencucian Uang Keluarga Marcos Lewat Transaksi Emas Raksasa
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Media asal Tiongkok, Taiwan Toutiao, melaporkan temuan mencengangkan terkait dugaan aktivitas pencucian uang oleh keluarga mantan Presiden Filipina, Ferdinand
Mencegah Lembaga Keuangan Jadi Sarang Pencucian Uang Narkoba
Oleh: Aboe Bakar Al Habsy, S. E.* JANTUNG narkoba saat ini dan di masa depan adalah lembaga keuangan. Perkembangan narkoba di Indonesia
Kata Legislator PKS, Tingkatkan Semangat Nasionalisme dalam Memberantas Pencucian Uang
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil meraih penghargaan bergengsi Outstanding Cooperation in the Field of Anti Money
LQ Indonesia Lawfirm Polisikan PT Indosurya Inti Finance, Surya Effendy Dkk Atas Dugaan Pencucian Uang
BERITABUANACO, JAKARTA -.Setelah sebelumnya LQ Indonesia Lawfirm mengawal laporan polisi terkait Koperasi. Kali ini LQ Indonesia Lawfirm mendapatkan kuasa dari 147 korban
Terbukti Menipu dan Pencucian Uang, Terdakwa Rudy Dihukum 3,6 Tahun Penjara
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menjatuhkan vonis kepada terdakwa Rudy selama 3 tahun dan 6 bulan karena
Saksi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa Fikri Salim Sebut Pengurusan Perizinan di Bogor Gratis
BERITABUANA.CO, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor tidak membebankan biaya alias gratis bagi pengurusan izin di wilayahnya. Sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan, perizinan
Waspadai Risiko Kejahatan Finansial Saat Pandemi Covid-19
BERITABUANA.CO, JAKARTA- Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Sidharta Utama, mengimbau pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka mewaspadai risiko
No More Posts Available.
No more pages to load.